“苏联远东贸易公司通过在瑞士注册的壳公司向香港汇入美元货款，货款经由恒生银行和东亚银行的贸易结算通道，支付给三家倭国商社的香港子公司。日方在收到款项后，从倭国本土采购禁运品，以'转口贸易'名义运至香港新界的两个保税仓库....
分别位于葵涌货柜码头7号泊位的C区仓库和屯门内河码头的D-12号库房....在仓库内完成拆包、去标、重新包装之后，以民用品名义装船，经由南海航线运往海参崴。”
他停了一下。
“船运记录显示，过去六个月内，共有四艘悬挂巴拿马旗的散货轮完成了上述航线的运输任务。船名、航次编号、装卸港记录、海关报关单号，我都已经做了完整的交叉验证。”
凯西的手指在桌面上轻轻叩了两下....这是陆深第一次看到他做出这个动作，那两声叩击很轻，但在绝对安静的会议室里，清晰得像两声枪响。
“证据来源？”凯西问。
“全部来自公开或半公开渠道。”陆深的回答同样快而精准，“三家倭国商社的香港子公司和关联物流企业的工商登记资料，来自香港公司注册处的公开备案系统。瑞士壳公司与香港账户之间的资金流水，来自我本职工作中对日资银行香港分行贸易结算通道的常态化监控。
保税仓库的租赁记录和货物进出库清单，来自香港海关的公开报备系统。船运航线和装卸港记录，来自劳氏船级社的公开航运数据库。”
他逐条列举....来源、渠道、权限范围，三个要素一气呵成。
“所有证据均通过交叉验证完成证据链闭环，不涉及任何需要额外机密权限的信息源。”
凯西靠回椅背，右手的食指在嘴唇上方轻轻摩挲....
“你有行动建议吗？”
“有。”
“对香港新界的两个保税仓库实施持续性的外部监控，记录货物进出库的时间、频次、车辆牌照和人员身份。这项工作可以由香港站的现有外勤力量执行，不需要额外的资源调配。”
“通过外交渠道向倭国方面施压，要求日方对三家商社的香港子公司启动合规调查。由于涉及巴统禁运品，日方在法律上有义务配合....这一步可以由国务院东亚事务局牵头，AIC提供情报支撑。”
“第三....”陆深用更加审慎的口吻说道，“如果局里认为时机成熟，可以考虑直接对整条贸易
本章未完，请点击下一页继续阅读！