沉。这是最典型的、也是最难追查的洗钱手法！利用空壳公司做中转，再通过多级账户进行分散转移，最终让资金的去向变得扑朔迷离。
“能追到最终的收款人吗？”他急切地问。
“很难，但不是没可能。”老李眼中闪烁着猎人般的光芒，“对方很狡猾，这二十三个一级账户，大部分也是用别人的身份证开的‘人头账户’。但是，他们犯了一个错误。”
他放大了一张银行的ATM机取款监控截图。画面虽然模糊，但可以清晰地看到，一个戴着帽子和口罩的男人，正在从其中一个“人-owned”账户里取钱。
“通过对全市所有ATM机在同一时间段内的取款记录进行大数据比对和人脸识别初步筛查，我们锁定了五名重点嫌疑人。经过进一步的身份核实，其中一个人的身份，让我们喜出望外。”